Обзор: Первой иностранкой, наказанной за расточительство
Первой иностранкой, наказанной за расточительство по новому решению британского суда, стала гражданка Азербайджана.Замира Ширали кызы Гаджиева — азербайджанская экспатриантка, проживающая в Лондоне. Замужем за Джахангиром Гаджиевым, бывшим председателем Международного банка Азербайджана, отбывающим тюремный срок за финансовые преступления. В 2018 году стала первым человеком, в отношении которого было применено Постановление о необъяснимом благосостоянии в соответствии с новым британским антикоррупционным законом.
Politically exposed person — термин из области финансового регулирования. Обозначает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той или иной страны или на международном уровне. В законодательстве некоторых стран лица категории PEP, рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать.
Постановление о необъяснимом благосостоянии — постановление британского суда, требующее от лиц, вовлеченных в серьезные преступления или политически значимых лиц раскрытия источников своего благосостояния, которое суду представляется необъяснимым. Имущество лиц, не подчинившихся данному требованию, может быть конфисковано. Вступило в силу после того, как Национальное агентство по борьбе с преступностью выиграло апелляцию в Высоком суде. Первое постановление было вынесено в 2018 году Замире Гаджиевой, жене Джахангира Гаджиева, бывшего председателя Международного банка Азербайджана.
Теги: Politically exposed person Постановление о необъяснимом благосостоянии Гаджиева, Замира Ширали кызы Первой новому решению британского суда стала Азербайджана